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府谷警方破獲一起網絡傳銷案 涉案金額高達1000余萬元

2021-11-01 17:36:35  來源:各界新聞網  


[摘要]  10月27日,府谷縣公安局經偵大隊破獲一起傳銷案件。...

  10月27日,府谷縣公安局經偵大隊破獲一起傳銷案件。

  近日,經偵大隊民警接到群眾舉報,一款名為“澳帝國際”的投資平臺利用互聯網,結合微信,傳統宣傳、線下見面等手段鼓吹“澳帝資本”的各種投資盈利項目,到處招搖撞騙。

  了解情況后,經偵大隊立即成立調查組,迅速展開偵辦工作。根據民警走訪調查,發現一公司自建平臺網站對外招募投資者注冊成為會員,以高額回報為誘餌發動會員購買“澳帝國際”原始股票及理財產品,采取集中授課、媒體宣傳等多種方式發展會員,對會員實行雙軌制管理,并按推薦順序形成上下級會員關系。參與者可使用身份證號或護照號及電話號碼在平臺注冊成為會員,獲得賬戶后向上級會員購買一個“單位”(1個單位價值500美元,即為門檻費)對賬戶進行激活,會員投資均以美元計價、按整份數(1份價值500美元)計算登記,下級會員投資款通過上級會員的個人銀行賬戶匯入平臺指定的賬戶(人民幣按1:7比例計算),平臺收款后確認會員的投資份數并開始計算獲利。

  同時,民警查明犯罪嫌疑人馬某某于2014年12月加入該組織并成為府谷負責人,2014年以來,馬某某多次組織人員參與活動,通過廣泛宣傳拉攏他人加入,其發展人員層級大于三層,發展下線遠大于30人,在該平臺注冊賬號500余個,投資金額高達1000余萬元。

  目前,犯罪嫌疑人馬某某因組織、領導傳銷活動罪已被府谷縣局依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦之中。 (記者 許鵬 通訊員 何艷艷 康少東)

編輯: 張潔

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