10月25日上午，在西安市五路口萬達(dá)廣場，西安市公安局新城分局向群眾宣傳“反電信詐騙”。在活動(dòng)現(xiàn)場警方透露，“8·01”特大跨國電信詐騙案，涉案2000余萬元，目前已刑拘55人、凍結(jié)贓款200余萬元。

　　市民遭電信詐騙 6.9萬元被騙

　　“案件最初浮出水面是公安新城分局公園北路派出所接到一位群眾遭電信詐騙6.9萬元的警情。”昨日，公安新城分局民警介紹，2016年8月1日，市民李女士接到一個(gè)“公檢法”人員打來的電話，稱其手機(jī)關(guān)聯(lián)的電話卡欠費(fèi)2000多元，且名下關(guān)聯(lián)的一張銀行卡涉嫌非法洗錢，要求其聯(lián)系上海市長寧區(qū)公安局工作人員。隨后，一自稱是上海市長寧區(qū)公安局民警的男子聯(lián)系李女士，稱她涉嫌刑事案件，需要她到檢察機(jī)關(guān)核實(shí)，并將電話轉(zhuǎn)至“檢察院”。

　　隨后，一名自稱是“檢察官”的男子以核查李女士賬戶資金為名，套取銀行賬戶信息，并要求李女士按照指示在銀行ATM機(jī)進(jìn)行操作。李女士信以為真，最終6.9萬元被騙。

　　上百個(gè)賬戶洗錢 最終流向境外

　　“我們當(dāng)即成立了專案組，串并了6個(gè)省市十余起同類案件，順著這些受害人匯款賬戶一直查下去，牽出來上百個(gè)銀行賬戶。”新城警方稱，“這個(gè)電信詐騙的一個(gè)特點(diǎn)是，不法分子利用大量銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，最終流向境外，這使得公安機(jī)關(guān)破案難度十分大。”

　　就在一遍一遍梳理這些銀行賬戶時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)，在短短兩個(gè)月內(nèi)，重要嫌疑人宋某輝名下的4個(gè)賬戶進(jìn)出資金達(dá)2000余萬。對宋某輝進(jìn)行抓捕后，其交代這2000余萬均是電信詐騙犯罪所得，實(shí)際掌控資金的老板另有其人。

　　經(jīng)追查發(fā)現(xiàn)，這些錢經(jīng)過層層流轉(zhuǎn)又進(jìn)入到許多個(gè)人賬戶，而這些賬戶大部分在馬來西亞。警方從上萬條信息中篩查到一筆小額資金轉(zhuǎn)入一重慶女子卡中，而該女子的前夫張某在馬來西亞。

　　犯罪團(tuán)伙公司化管理

　　總部位于馬來西亞

　　經(jīng)大量偵查工作，警方在張某入境時(shí)將其抓獲，張某供述出位于馬來西亞吉隆坡的詐騙集團(tuán)總部及成員。據(jù)介紹，該團(tuán)伙成員來自國內(nèi)多個(gè)城市，在團(tuán)伙組織操控下多次前往馬來西亞總部實(shí)施詐騙。

　　據(jù)介紹，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，有嚴(yán)格的管理制度和業(yè)務(wù)流程。該組織分為金主、桶主、電腦操盤手、話務(wù)員，還有專門負(fù)責(zé)取錢的“車手”及提供銀行卡的專門人員，利用詐騙工具和劇本進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、流水線式的詐騙作業(yè)，冒充“公檢法”實(shí)施遠(yuǎn)程電信詐騙。

　　昨日，警方透露，經(jīng)過3年不懈努力，這起涉案2000余萬元的特大跨國電信詐騙案，目前已刑拘55人，凍結(jié)贓款200余萬。

　　>>提醒

　　防電信詐騙 記住十個(gè)“凡是”

　　新城警方將各種電信詐騙案的特點(diǎn)總結(jié)了“十個(gè)凡是”：凡是自稱公檢法要求匯錢的;凡是叫你匯錢到安全賬戶的;凡是通知家屬出事先要匯錢的;凡是通知你中獎(jiǎng)或領(lǐng)取補(bǔ)貼需要先交錢的;凡是叫賓館開房接受調(diào)查的;凡是叫你開通網(wǎng)銀接受檢查的;凡是在電話中索要個(gè)人和銀行卡信息的;凡是叫你登錄網(wǎng)站查看通緝令的;凡是陌生網(wǎng)站或者鏈接要你登記銀行卡信息的;凡是自稱領(lǐng)導(dǎo)老板要求要求匯錢的。警方提醒，遇到這些情況都要謹(jǐn)慎，均是電信詐騙。 華商報(bào)記者 謝濤 攝影 趙彬